Alec Monopoly. MONOPOLY MONEY TAG, ca. 2015

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“虽然出于客户的角度，买家在购买前对艺术品及其卖家进行尽职调查是一种很好的做法，但买家一般无需对卖家进行强制性的反洗钱调查。” 贾萨尼说，“但如果 AMP 买家购买艺术品是出于转售的目的，那么中间买家就必须对最终买家（end buyer）进行反洗钱调查。” 举个例子，如果一位巴黎的经销商代表一位意大利藏家在拍卖会上购买了一幅价值5万欧元的画作，那么她便需要在最终完成交易前，对这位藏家进行反洗钱尽职调查。

非 AMP 藏家需要采取的额外步骤包括提供个人身份证件和地址证明。当他们通过 AMP 进行购买时，需要向 AMP 确认其公司、信托、特殊目的实体（special purpose vehicles）和组织的实益拥有者。在遵守规定的同时，藏家应一如既往地提高警惕，不要在没有加密的情况下以电子方式传输这些信息——遵守规定并不意味着提高欺诈或身份盗窃的风险。此外，欧盟2018年的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）也明确规定了欧洲和英国所涉及的 AMP 享有的最低隐私保护水平。